En la sede de ASPURC, sita en calle Vélez Sársfield 448 de la Ciudad de Río Cuarto a Dieciocho días del mes de Octubre de dos mil doce, siendo las trece y treinta horas y encontrándose en la sala de sesiones los Consejeros Titulares Graciela FERREYRA, Bibana PELLIZA, Silvia N. KVITCA, Alcides RICOTTO, Javier JOVER y Fernando NAVARRO, y los Consejeros Suplentes María del Carmen AROMATARIS, Marcela GEYMONAT y Dora LUKASIEWICZ, con la presencia de la integrante de la Comisión Revisora de Cuentas María Cristina ROMANINI, habiéndose obtenido el quórum para dar comienzo a la reunión que ha sido citada previamente y que cuenta como PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DIA – LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR: Se da lectura y se aprueba el acta. Pasando al PUNTO SEGUNDO – INFORME DE PRESIDENCIA: 1) Reunión con Auditor Contable Externo, Cdr. Sader, que presenta un informe sobre el balance anual para su firma, los estados contables, el plan de auditoría interna que se realiza con Maximiliano Bárcena, la propuesta del manual de procedimientos y un tablero de comando a realizarse una vez al mes con indicadores clases en cada área. Sugiere que cuando se tomen decisiones sobre el patrimonio, que conste en las actas de las reuniones de ASPURC. Solicita que se le avise con anticipación cuando se lo necesite extraordinariamente. 2) El Consejero Ricotto propone que cuando se necesite personal para ocupar un cargo en la Obra Social sea realizado por selección externa. 3) Se toma conocimiento de la nota de Software Legal y se consulta con el área informática. 4) Acto resolutivo de actualización de incentivos de las autoridades. Se aprueba. 5) Propuesta de CARS. Se acuerda una entrevista con el director Dr. Gustavo Bosco para tratar propuestas. 6) Secretaría de Bienestar UNRC: se informa el pago de la misma por el consumo del servicio de oftalmología a estudiantes, por un monto de $13.542,00. Se lee el proyecto del Protocolo de trabajo para el presente año. Se aprueba. 7) Optica: se autoriza la compra de aparato Fronto digital para realizar las mediciones de cristales. Solicitar presupuestos. 8) Reunión de la Mesa Directiva de COSUN. Se solicitan con urgencia los temas a presentar. 9) Propuesta de Bioquímicas Corral y Gigena de instalación de laboratorio en ASPURC. Se evaluará. 10) Uniformes Personal Masculino: se aprueba presupuesto. En el PUNTO TERCERO – INFORME DE GERENCIA GENERAL: 3.1.- Notas de Afiliados: . Afiliado 3-5421114/00: Solicita incorporar a sus nietos en categoría Adherentes. Deberá hacer el trámite correspondiente. Afiliado 3-24333165/50:solicita cobertura al 100% en sesiones de psicoterapia por Plan 3 y 7. Se aprueba cubrir al 100% del valor ASPURC. 3.2. Notas de Prestadores: 1) Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba. Informa la aceptación del incremento del 10%. Se toma conocimiento. 2) Dra. Soledad Damiani, Consultorios Propios: informa su licencia por maternidad a partir del 01-11-12. Sugiere al Dr. Alvaro Escudero para su reemplazo. Se debe solicitar la documentación correspondiente al profesional para su evaluación. -Continuando con el PUNTO CUARTO – INFORME DE AUDITORIA MEDICA: 4.1. Notas de Afiliados: Afiliado -11865610/00: solicita cobertura de biopsia y medicación por enfermedad autoinmune. Se resuelve cubrir la biopsia como práctica no nomenclada, con coseguro del 50%, y la medicación por un año al 100% del precio de costo. 4.2. Ingresos: DNI. 21.528.083 Solicita incorporase en la categoría Adherente Graduado. No presenta patologías previas. Se aconseja su ingreso. Se aprueba. DNI. 32.680.894 Solicita incorporarse en la categoría Adherente Graduado. Presenta patologías previas. No se aconseja su ingreso. No se acepta. Titular 3-29833548/00: solicita incorporar Beneficiario Adherente Padre. Presenta patologías previas. No se aconseja su ingreso. No se acepta. DNI. 26.462.161 Solicita incorporarse como Adherente Graduado. Se observan patologías previas. No se aconseja su ingreso. No se acepta. 4.3. Nota Médicos Auditores: Planteando la necesidad de establecer modo de compartir gastos generados por afiliados que cuentan con otra obra social. Se aceptan las propuestas de realizar convenios con otras Obras Sociales y solicitar a través de declaración jurada de los titulares si poseen cobertura de otra obra social. También se toma la propuesta de llevar a COSUN esta temática para aunar criterios y consultar experiencias.PUNTO QUINTO – INFORME OTRAS AREAS:5.1. Informe Area Vinculación y Proyectos : Presenta cronograma de actividades para el mes de Noviembre de 2012. 1) Taller de Lactancia. Se aprueba el pago de honorarios y gastos de papelería. 2) Cuidados de la Piel: Charla en la UNRC. Se sugiere realizar también en Villa María. Se aprueba el gasto de papelería. 3) Glucemia: instalación de stand en ASPURC, como se viene realizando anualmente. Se aprueban los gastos. PUNTO SEXTO – VARIOS: 6.1. Obra Calles Newbery y 25 de Mayo: Los Consejeros Ricotto y Aromataris presentan planos de obra, modificaciones y montos que se llevan pagados por materiales y honorarios de arquitectas y contratista. Se dispone consultar al Dr. Miguel sobre los contratos y realizar una entrevista con las arquitectas y encargados de obra para tratar temas relacionados con la misma. – No habiendo más temas que tratar y siendo las 19:30 horas se levanta la sesión en el lugar y fecha ut supra.-