En la sede de ASPURC, sita en calle Vélez Sarsfield 448 de la Ciudad de Río Cuarto a los veintidós días del mes de Marzo de dos mil dieciséis, siendo las 14:00 horas y encontrándose presentes en las sala de sesiones los Consejeros Titulares: Salma FAIAD, Patricia URRUTIA, Horacio GIL, María Teresa MUGNAINI y María Ester BUSTOS, los Consejeros Suplentes Omar MONTOYA, Pablo SALINAS, Estela BRICCHI y Erie MASEDA, con más los integrante de la Comisión Revisora de Cuentas Fernando KUYPERS, y Jaime GIL, y la presencia del representante de la Universidad Nacional de Villa María José MELGAR CASTELLON, habiéndose obtenido el quórum para dar comienzo a la reunión que ha sido citada previamente y acorde al Orden del Día se da inicio al tratamiento del PUNTO PRIMERO – LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR: Se somete a consideración el texto del Acta 014, que es aprobado. También se considera el Acta 015, que se aprueba con correcciones, que se plasmarán antes de la respectiva suscripción. Pasando al PUNTO SEGUNDO – INFORME DE PRESIDENCIA: La Presidente propone iniciar con el Punto 2.2. Informe sobre reunión en Buenos Aires: Comunica que asistió junto al Consejero Ferreyra a una reunión de Mesa Directiva de COSUN, para tratar la situación de los afiliados No Docentes que plantean intención de migrar a otras Obras Sociales, y donde se explicó la actual situación de ASPURC respecto de los afiliados en las Universidades de Río Cuarto y Villa María, así como las acciones judiciales que se iniciaron al respecto. También informaron sobre el diálogo mantenido con el Rector de la Universidad de Villa María con referencia a la judicialización de la situación. Los dirigentes de COSUN afirman que la falencia de la Ley de Obras Sociales Universitarias es que no ha sido debidamente reglamentada. Solicitaron que ASPURC remitiera la Acción Declarativa de Certeza presentada y la documentación referida al convenio suscripto con la Universidad de Villa María, y plantearon que enviarán en forma directa al Consejo Superior una manifestación de su posición en esta situación. En este punto, la Consejera Bustos plantea su desacuerdo con enviar documentación de ASPURC que pueda resultar sensible y de exclusivo dominio de la Obra Social. – Se retoma el Punto 2.1. Reunión con autoridades de EDECOP: Se hacen presentes representantes del Ente, y la Sra. Presidente de su Consejo Directivo lee nota de presentación de propuesta para cuotas de afiliación de los socios jubilados. Se recibe la nota, disponiéndose dar una respuesta en un plazo razonable. Pasa a la Comisión de Planeamiento. 2.3. Borradores de Resoluciones: Se leen borradores de Resoluciones sobre reconocimiento por reintegro de habitación privada, que se aprueba; y gastos de administración y mantenimiento, que pasa a la Comisión de Planeamiento para revisión. 2.4. Nota Afiliada 2-6173473/00: Se da lectura a la nota de afiliada jubilada que agradece servicios de ASPURC y atención del personal. Se toma conocimiento y se encomienda adjuntar a memo a los empleados mencionados, incorporando copia en sus legajos. 2.5. Nota Abogado Jorge Miguel: Se lee nota del abogado Miguel, Asesor Legal de ASPURC, sobre gastos por acciones judiciales no incluidos en sus honorarios mensuales por asesoramiento. Pasa a la Comisión de Planeamiento. Se aprueban los gastos, y se dispone evaluar el contrato correspondiente. 2.6. Nota Afiliada 3-17200212/00: Plantea reclamo sobre modificación de aranceles de Acompañantes Terapéuticos. Pasa a Comisión de Salud. Continuando con el PUNTO TERCERO – INFORME DE COMISIÓN DE SALUD: 3.1.- Despacho: Se lee el despacho de la Comisión sobre temas que fueran pasados en la reunión anterior. Si dispone dar tratamiento en el Punto Sexto que incluye informes sobre temas planteados en el despacho. La Consejera Bustos manifiesta, frente a las reiteradas solicitudes de incrementos de aranceles recibidas, la necesidad de contar con información sobre ingresos-egresos antes de evaluar el otorgamiento de aumentos a los prestadores. Ya en el PUNTO CUARTO –– INFORME DE DELEGACION VILLA MARIA: 4.1. Afiliada 3-22162082/10: solicita reconsideración de coseguros abonados por cirugía en Hospital Privado Córdoba. Pasa a Comisión de Salud. 4.2. Centro Integral Odontológico: propuesta para ser Prestador Directo y Propuesta de Campaña de Prevención Odontológica. Pasa a Comisión de Salud. 4.3. Técnica Óptica Emiliana Turchetti: solicita autorización para inasistencia dos sábados al mes para concurrir a dictar clases a la UNVM. Pasa a Comisión de Planeamiento. 4.5. Nota Gerente F. Visconti: solicita protocolo de trabajo de sus funciones. Se toma conocimiento. Se le solicita elabore un proyecto de protocolo de trabajo para la unidad que está administrando. 4.6. Nota Gerente F. Visconti. Solicita grilla o check list a cumplimentar por prestadores e instituciones cuando solicitan incorporarse al padrón de ASPURC. Pasa a Comisión de Salud. 4.7. Informe sobre Anestesistas VM. Solicitud de incremento de aranceles. Pasa a Comisión de Salud. PUNTO QUINTO – INFORME DE GERENCIA DE ORGANIZACION Y PROCESOS: 5.1.- Boletín: Se presenta el Boletín de Noticias ASPURC Nº2. Pasa a Comisión de Comunicación. Continuando con el PUNTO SEXTO – VARIOS: 6.1.- Nota Comisión Revisora de Cuentas: Se lee nota Nº8/16 de la Comisión Revisora de Cuentas. Se dispone hacer nota del Consejo con hoja de ruta del Expediente mencionado. 6.2.- Informe Gerencia de Administración y Servicios: a) Anestesistas: Presenta informe solicitado por la Comisión de Salud, en referencia a lo planteado en Despacho leído en Punto 3. Se convocará a los profesionales para la próxima reunión. b) Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba: Solicita incremento de aranceles. Se adjunta informe. Pasa a Comisión de Salud. c) Colegio de Kinesiólogos Río Cuarto: informe sobre el incremento de aranceles solicitado. Se evaluará en Comisión de Salud. 6.3.- Puesta en conocimiento de supuesta Irregularidad: El consejero Maseda, como parte de la Comisión de Comunicación, muestra a los demás consejeros una serie de documentos a los que ha tenido acceso en ocasión de estar realizando tareas de Auditoría que le fuera encomendada por este Consejo Directivo y que plantean una irregularidad en cuanto a la cadena de responsabilidades y/o de mando y señala: En primer lugar muestra una factura de fecha 04/02/2016 por la compra de tarjetas para aplicar al sistema online; luego se correlaciona con la Transferencia bancaria de fecha 11/02/2016 por un monto de $14534,52 la cual fue autorizada por el Tesorero de ASPURC, y el subgerente Administrativo Financiero. El mismo día, fue presentada, por mesa de entradas, una nota al Consejo Directivo, para su tratamiento en su reunión ordinaria de fecha 16/02/2016, donde se trata la posible compra de los insumos y se deriva a la Comisión de Comunicaciones para que la misma haga la evaluación de la documentación presentada y sugiera al Consejo Directivo su opinión. Al correlacionar los datos se observa, que los mismos ya habían sido adquiridos. Luego de ver los documentos, quedo expuesto que el agente Fernando Gómez, subgerente de sistemas había cometido un acto que no condice con su condición y jerarquía y ha tratado de justificar la compra mediante la nota presentada, más aun durante la presentación de un video demostrativo del sistema online, reitero frente a los consejeros la necesidad de realizar la compra de las tarjetas faltantes para completar la entrega a los afiliados, lo cual ya había sido hecho. Cuando se lo consulto verbalmente adujo que había sido autorizado por la Presidente, quien dice que es totalmente falso lo expresado por el agente. Por todo lo señalado se propone que se fije una reunión extraordinaria para el tratamiento más detallado de la problemática expuesta por el consejero. Posteriormente al intercambio de distintas fechas posibles, se acuerda que por el tenor de la situación y la urgencia de su definición, la misma se realice el día miércoles 23/03/2016 a las 11:00 horas quedando citados todos los consejeros en este acto y se les llamara telefónicamente a los que no están. – No habiendo más puntos que tratar y siendo las 18:30 horas se da por culminada la reunión en el lugar y día ut supra.-